DA REDAÇÃO — A apreensão de um carro de luxo importado, avaliado em cerca de R$ 300 mil, ampliou a ofensiva da Polícia Civil contra o grupo investigado por exploração de apostas online, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.
O veículo pertence a uma empresa ligada à influenciadora digital alvo da Operação “Destino Oculto”, deflagrada pelo Deic de Rio Preto, e já vinha sendo monitorado pelos investigadores por suspeita de tentativa de blindagem de patrimônio.
Segundo a Polícia Civil, o automóvel integra a nova frente da investigação, agora concentrada na recuperação de ativos financeiros e patrimoniais supostamente vinculados ao esquema milionário. A influenciadora reside atualmente em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.
A polícia afirma que o grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas para esconder bens e movimentar recursos considerados incompatíveis com as rendas declaradas. A suspeita é de que empresas fossem usadas para registrar veículos, contas bancárias e patrimônio com objetivo de dificultar rastreamento judicial.
Caso teve ligação com morte de morador de Olímpia
A investigação ganhou dimensão após a morte de um morador de Olímpia, que, segundo relato apresentado pela família à Polícia Civil, teria acumulado dívidas em apostas online e com agiotas antes do ocorrido.
Durante entrevista coletiva, o delegado Fernando Tedde confirmou que o caso foi citado nas apurações. A viúva registrou boletim de ocorrência em setembro do ano passado e entregou prints de links de apostas atribuídos à influenciadora investigada.
O inquérito conduzido pelo Deic aponta que o grupo teria movimentado aproximadamente R$ 100 milhões por ano por meio de plataformas de apostas eletrônicas, utilizando fintechs, empresas de fachada e contas de terceiros para ocultar a origem e o destino dos valores.
Operação apreendeu dinheiro, eletrônicos e veículos
Na operação realizada nesta segunda-feira (25), policiais cumpriram mandados em imóveis de alto padrão em Rio Preto e Olímpia.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam cerca de R$ 7 mil em espécie, US$ 40, quatro aparelhos celulares, três notebooks, um passaporte, 54 seringas contendo substância utilizada para emagrecimento e cinco veículos. Também foram realizadas buscas em imóvel ligado ao contador da investigada, apontado como pessoa relacionada à estrutura empresarial e patrimonial do grupo.
Além da coleta de provas digitais e documentais, a operação buscou identificar beneficiários finais, localizar patrimônio e ampliar a recuperação de ativos eventualmente vinculados às práticas investigadas.
A Polícia Civil afirma que os investigados atuavam de forma estruturada, com divisão de funções dentro do esquema financeiro.
Segundo os investigadores, além dos recursos provenientes das apostas, também foram identificadas movimentações consideradas ilícitas, o que reforçou a linha de apuração sobre lavagem de dinheiro e possível atuação de organização criminosa.
Os nomes dos investigados seguem sob sigilo judicial. Uma suspeita deletou conta do Instagram com quase 800 mil seguidores, mantendo uma de ‘dicas de Orlando’. Parentes e funcionários na mira da Polícia também.
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